Wat is het nalevingsprogramma van de USA Patriot Act?
Wat is het nalevingsprogramma van de USA Patriot Act?

Video: Wat is het nalevingsprogramma van de USA Patriot Act?

Video: Wat is het nalevingsprogramma van de USA Patriot Act?
Video: Sen. Chris Van Hollen: ‘All of us need to rally together to protect democracies’ 2024, November
Anonim

Hoe te ontmoeten Nalevingsvereisten van de USA PATRIOT Act . Sectie 326 van de daad versterkt het bankgeheim handeling (BSA) door te eisen dat alle financiële instellingen een klantidentificatie implementeren Programma (CIP) om redelijk en praktisch de identiteit te verifiëren van klanten die rekeningen openen.

Wat vereist de Patriot Act daarom?

De Patriot Act is wetgeving aangenomen in 2001 om de capaciteiten van de V. S. te verbeteren. wet handhaving om terrorisme op te sporen en af te schrikken. De acteren officiële titel is: "Amerika verenigen en versterken door geschikte hulpmiddelen te bieden" Verplicht om terrorisme te onderscheppen en te belemmeren', of VS- PATRIOT.

Vervolgens is de vraag: wat heeft de Patriot Act met bankieren te maken? De Verenigde Staten PATRIOT Act werd uitgevaardigd als reactie op de terroristische daden van 9/11. De bedoeling is voor banken , kredietverenigingen en andere financiële instellingen om de identiteit te verifiëren van alle mensen die: doen zaken met hen.

Als je dit in overweging neemt, hoe beïnvloedde de Patriot Act Amerika?

Titel I van de Patriot Act keurt maatregelen goed om de binnenlandse veiligheidsdiensten beter in staat te stellen terrorisme te voorkomen. De titel richtte een fonds op voor terrorismebestrijdingsactiviteiten en verhoogde de financiering voor het Terrorist Screening Centre dat wordt beheerd door de FBI.

Waar is de USA Patriot Act op gebaseerd?

De Amerikaanse Patriot Act schrikt en bestraft terroristische aanslagen in de Verenigde Staten en in het buitenland door middel van verbeterde wetshandhaving en versterkte witwaspreventie. Het maakt ook het gebruik mogelijk van onderzoeksinstrumenten die zijn ontworpen voor de preventie van georganiseerde misdaad en drugshandel voor terrorismeonderzoeken.

Aanbevolen: