Inhoudsopgave:

Welke wet is gericht op het verstrekken van sterkere toezichtbevoegdheden, het versterken van het strafrecht tegen terrorisme en het bestrijden van witwassen?
Welke wet is gericht op het verstrekken van sterkere toezichtbevoegdheden, het versterken van het strafrecht tegen terrorisme en het bestrijden van witwassen?

Video: Welke wet is gericht op het verstrekken van sterkere toezichtbevoegdheden, het versterken van het strafrecht tegen terrorisme en het bestrijden van witwassen?

Video: Welke wet is gericht op het verstrekken van sterkere toezichtbevoegdheden, het versterken van het strafrecht tegen terrorisme en het bestrijden van witwassen?
Video: Hoe lastig is het vertalen van wetgeving? Sterre Van Der Hell & Christiane De Waele. 2024, November
Anonim

DE PATRIOT HANDELING VERSTERKT MEERDERE ANTI - WETWETTEN VAN GELD.

Evenzo kan men zich afvragen, wat zijn uw belangrijkste verplichtingen onder de AML CTF Act?

Het legt 5. op belangrijkste verplichtingen op gereguleerde bedrijven: het opzetten en onderhouden van een AML / CTF programma om te helpen bij het identificeren, verminderen en beheren van de geld witwassen en terrorismefinancieringsrisico's een zakelijke gezichten. klantenonderzoek: identificatie en verificatie van de identiteit van de klant, en voortdurende monitoring van

Waarom is het bovendien belangrijk om witwassen tegen te gaan? Criminelen gebruiken geld witwassen om hun misdaden te verbergen en de geld daarvan afgeleid. Anti-witwaspraktijken probeert criminelen af te schrikken door het voor hen moeilijker te maken om de buit te verbergen. Financiële instellingen zijn verplicht de transacties van klanten te controleren en verdachte zaken te melden.

Bovendien, hoe bestrijd je het witwassen van geld?

Vijf manieren om witwassen te bestrijden

  1. Verbeter zoekopdrachten met technologie. Het wordt steeds moeilijker om serieuze potentiële bedreigingen te onderscheiden van de vele valse positieven die bij zoekopdrachten opduiken.
  2. Zorg voor regelmatige kruiscommunicatie.
  3. Gebruik data-analyse om patronen te vinden.
  4. Standaardiseer uw systemen.
  5. Gestructureerde training is essentieel.

Wat is de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering?

De Anti - Witwassen en loket - Terrorismefinanciering Wet 2006 ( AML /CTF Act), en de Anti - Witwassen en loket - Terrorismefinanciering Reglement ( AML /CTF-regels) zijn bedoeld om te voorkomen geld witwassen en de financiering van terrorisme door een aantal verplichtingen op te leggen aan de financiële sector, kansspelsector, afdracht

Aanbevolen: