Hoe vaak moet je AML-training volgen?
Hoe vaak moet je AML-training volgen?

Video: Hoe vaak moet je AML-training volgen?

Video: Hoe vaak moet je AML-training volgen?
Video: Anti-money laundering - what you need to know 2024, November
Anonim

Zoals hierboven vermeld, vereisen de meeste vervoerders: AML-training om de 24 maanden af te ronden. Er zijn echter enkele vervoerders die vereisen: AML-training die elke 12 maanden moet worden voltooid, zoals American General, Foresters en Great American.

De vraag is ook: wat zijn AML-vereisten?

Bedrijven moeten voldoen aan de Wet op het bankgeheim en de uitvoering daarvan voorschriften (" Anti-witwassen van geld regels"). Het doel van de AML Deze regels moeten helpen bij het opsporen en melden van verdachte activiteiten, met inbegrip van de basisdelicten witwassen van geld en terrorismefinanciering, zoals effectenfraude en marktmanipulatie.

Evenzo, waarom is AML-training belangrijk? Dit is waarom anti-witwassen van geld onderwijs is een essentieel onderdeel geworden van de werknemer opleiding . Uw werknemers op de hoogte brengen van de nieuwste regelgeving en hoe u witwaspraktijken kunt herkennen, is de meest effectieve manier om uw bedrijf en zijn activa te beschermen tegen illegale activiteiten.

Evenzo kunt u zich afvragen, hoe krijg ik een certificaat voor het witwassen van geld?

  1. CAMS-certificering behalen. Het CAMS-examen wordt aangeboden door de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
  2. Toelatingseisen. Er zijn veel meer vereisten voordat financiële experts zich kunnen inschrijven voor het CAM-examen.
  3. Waarom CAMS-certificering onvervangbaar is.
  4. CAMS examen inhoud.

Is er jaarlijks een BSA-opleiding nodig?

Antwoord: De FFIEC BSA AML Examenhandleiding gebruikt niet de woorden “ jaarlijks " en " opleiding ” overal samen. Het is echter de verwachting van veel examinatoren en een best practice om jaarlijkse BSA-training.

Aanbevolen: