Wat is AML in verzekeringen?
Wat is AML in verzekeringen?

Video: Wat is AML in verzekeringen?

Video: Wat is AML in verzekeringen?
Video: Anti-Money Laundering - The Critical Role of AML Compliance 2024, November
Anonim

Verzekering bedrijven die gedekte producten uitgeven of verzekeren die een hoger risico op witwassen kunnen inhouden, moeten voldoen aan de Bank Secrecy Act/ anti-witwassen van geld (BSA/ AML ) programma-eisen. Een gedekt product omvat: Een permanent leven verzekering ander beleid dan een groepsleven verzekering beleid.

Waar staat AML in dit verband voor in verzekeringen?

anti-witwassen van geld

Ten tweede, wat is AML in het bankwezen? Anti-witwassen ( AML ) is een term die voornamelijk wordt gebruikt in de financiële en juridische sector om de juridische controles te beschrijven die financiële instellingen en andere gereguleerde entiteiten ertoe verplichten witwasactiviteiten te voorkomen, op te sporen en te rapporteren.

Wat is hierover AML en KYC?

KYC staat voor "Ken uw klant". Het is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe een bedrijf de identiteit van een klant identificeert en verifieert. KYC is onderdeel van AML , wat staat voor Anti-witwassen van geld . Elke instelling met een goede AML compliance-afdeling doet er goed aan om hun KYC informatie up-to-date.

Wat zijn enkele voorbeelden van witwassen?

Voorbeelden van witwassen . Er zijn meerdere veel voorkomende soorten geld witwassen , inclusief casinoregelingen, contant geld bedrijfsregelingen, smurfenregelingen en regelingen voor buitenlandse investeringen/rondreizen. Een volledige geld witwassen operatie zal vaak gepaard gaan met: meerdere van hen als de geld wordt verplaatst om detectie te voorkomen.

Aanbevolen: