Wat levert witwassen op?
Wat levert witwassen op?

Video: Wat levert witwassen op?

Video: Wat levert witwassen op?
Video: 3tl 3.2 Wat levert sparen op? 2024, November
Anonim

Witwassen van geld is de proces van het maken van grote hoeveelheden geld gegenereerd door een criminele activiteit, zoals drugshandel of financiering van terrorisme, lijken afkomstig te zijn van een legitieme bron. De geld van de criminele activiteit wordt als vies beschouwd en het proces "wast" het om het er schoon uit te laten zien.

Wat zijn dan ook enkele voorbeelden van witwassen?

Voorbeelden van witwassen . Er zijn meerdere veel voorkomende soorten geld witwassen , inclusief casinoregelingen, contant geld bedrijfsregelingen, smurfenregelingen en regelingen voor buitenlandse investeringen/rondreizen. Een volledige geld witwassen operatie zal vaak gepaard gaan met: meerdere van hen als de geld wordt verplaatst om detectie te voorkomen.

Wat zijn bovendien de gevolgen van witwassen? Geld witwassen heeft potentieel verwoestende economische, veiligheids- en sociale gevolgen . Het levert de brandstof voor drugsdealers, terroristen, illegale wapenhandelaars, corrupte ambtenaren en anderen om hun criminele ondernemingen te exploiteren en uit te breiden.

Bovendien, wat is het hoofddoel van witwassen?

Geld witwassen is de algemene term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom van en controle over de opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door deze opbrengsten te laten lijken alsof ze afkomstig zijn van een legitieme bron. De processen waarmee crimineel verkregen eigendom kan worden witgewassen zijn uitgebreid.

Wat is witwassen en waarom is het illegaal?

Geld witwassen is onwettig omdat het criminelen in staat stelt te profiteren van misdaad, en er zijn er meestal meer dan één onwettig stap die moet plaatsvinden: Na een aantal financiële transacties te hebben doorlopen, zijn de opbrengsten van het misdrijf nu volledig geïntegreerd in het financiële systeem en kunnen ze voor elk doel worden gebruikt.

Aanbevolen: