Inhoudsopgave:

Wat is een OFAC-wedstrijd?
Wat is een OFAC-wedstrijd?

Video: Wat is een OFAC-wedstrijd?

Video: Wat is een OFAC-wedstrijd?
Video: What is OFAC and What Does It Do? 2024, November
Anonim

Wat is OFAC-matching & Waarom het uitmaakt. Geplaatst door: Karl Andersson. Deel dit: Het Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) is een afdeling van het ministerie van Financiën die economische sancties oplegt tegen landen en individuen die voor het grootste deel bekende terroristen of drugshandelaren zijn.

Wat betekent het in dit verband als u op de OFAC-lijst staat?

“ OFAC ” staat voor het Office of Foreign Assets Control, een kantoor van het Department of the Treasury in Washington. Hun namen zijn geplaatst op de Specially Designated Nationals en Blocked Persons Lijst (SDN lijst ), die kan te vinden zijn op OFAC's website (www.treas.gov/ ofac ).

Bovendien, wie moet voldoen aan OFAC? Alle Amerikaanse personen moeten: voldoen aan OFAC regelgeving, inclusief alle Amerikaanse staatsburgers en permanent ingezeten vreemdelingen, ongeacht waar ze zich bevinden, alle personen en entiteiten in de Verenigde Staten, alle in de VS opgerichte entiteiten en hun buitenlandse vestigingen.

Moet u dan een klant vertellen dat ze op de OFAC-lijst staan?

Jij zijn toegestaan om informeer de klant dat ze op de OFAC-lijst staan , en Dat is de reden waarom hun activa werden geblokkeerd of de transactie werd afgewezen.

Welke transacties zijn onderworpen aan OFAC?

Naast het verbieden van transacties met personen en entiteiten op de SDN-lijst, houdt OFAC toezicht op de volgende economische sanctieprogramma's:

  • Balkangerelateerde sancties.
  • Wit-Rusland sancties.
  • Birma sancties.
  • Sancties Centraal-Afrikaanse Republiek.
  • Ivoorkust (Ivoorkust) Sancties.
  • Sancties tegen drugshandel.

Aanbevolen: