Video: Wat is controlelijstbeheer?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 00:21
Oracle financiële diensten Controlelijstbeheer helpt zakelijke gebruikers op het gebied van risico en naleving beheren extern en intern kijklijsten . Gebruikers kunnen nieuwe. uploaden en opnemen lijsten , bestaande bewerken lijsten en extern bijwerken lijsten via een enkele data-integratieinterface.
Simpel gezegd, wat betekent het om op een watchlist te staan?
EEN volglijst is een pagina waarmee elke ingelogde gebruiker op de hoogte kan blijven lijst van "bekeken" pagina's en om a lijst van recente wijzigingen die aan die pagina's (en de bijbehorende overlegpagina's) zijn aangebracht. Op deze manier kunt u bijhouden en reageren op wat is? gebeurt met pagina's die u hebt gemaakt of waarin u anderszins geïnteresseerd bent.
Bovendien, wat zijn PEP-sancties? In financiële regelgeving, "politiek prominente persoon"( FUT ) is een term die iemand beschrijft aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. EEN FUT houdt over het algemeen een hoger risico in op mogelijke betrokkenheid bij omkoping en corruptie door de deugd van hun positie en de invloed die zij mogelijk hebben.
Met dit in het achterhoofd, wat is watchlist-screening?
Met Orakel Volglijstscreening , kunnen organisaties snel individuen en entiteiten identificeren die een potentiële bron van risico vormen voor hun bedrijf, territorium of algehele veiligheid, en vervolgens het nalevingsbeoordelings- en rapportageproces efficiënt beheren.
Wat is screening bij AML?
Anti-witwassen van geld ( AML ) transactiemonitoringsoftware stelt banken en andere financiële instellingen in staat om klanttransacties dagelijks of in realtime te volgen voor risico's. AML oplossingen voor transactiemonitoring kunnen ook sancties omvatten screening , zwarte lijst screening en functies voor klantprofilering.
Aanbevolen:
Wat kan de Tweede Kamer wat de Eerste Kamer niet kan?
Het tweehuizenstelsel wordt ook wel een tweekamerstelsel genoemd. De Eerste Kamer heeft bepaalde verantwoordelijkheden die de Tweede Kamer niet heeft. Deze verantwoordelijkheden omvatten het akkoord gaan met verdragen en het bevestigen van federale functionarissen zoals de rechters van het Hooggerechtshof. Nationale verkiezingen vinden elk even jaar plaats
Wat is een andere naam voor bodemwetenschapper wat doet hij?
Wat is een andere naam voor een bodemkundige? Wat doet hij? pedologen. pedologen bestuderen bodem, bodemvorming en erosie
Wat is multiculturalisme en wat betekent het om een multicultureel perspectief te hebben?
Multiculturalisme. In de sociologie is multiculturalisme de opvatting dat culturele verschillen moeten worden gerespecteerd of zelfs aangemoedigd. Sociologen gebruiken het concept van multiculturalisme om een manier te beschrijven om culturele diversiteit binnen een samenleving te benaderen. De Verenigde Staten zijn vaak beschreven als een multiculturele natie
Wat is kennismanagement, wat zijn de doelstellingen?
Het doel van kennisbeheer is om betrouwbare en veilige informatie te bieden en deze beschikbaar te maken gedurende de hele levenscyclus van uw organisatie. Er zijn drie hoofddoelstellingen van KM en deze zijn: Een organisatie in staat stellen om effectiever te zijn. Zorg ervoor dat alle medewerkers een duidelijk en gemeenschappelijk begrip hebben
Wat zijn CAM-planten en wat is hun voordeel?
Crassulacean Acid Metabolism (CAM) heeft het voordeel dat het de verdamping door de huidmondjes van de plant (waterverlies door gasuitwisseling) gedurende de dag in wezen elimineert, waardoor CAM-planten kunnen overleven in onherbergzame klimaten waar waterverlies een belangrijke beperkende factor is voor de plantengroei