Inhoudsopgave:

Wat zijn de vier pijlers van KYC?
Wat zijn de vier pijlers van KYC?

Video: Wat zijn de vier pijlers van KYC?

Video: Wat zijn de vier pijlers van KYC?
Video: What are the components of KYC Or The KYC key Elements 2024, November
Anonim

Ze omlijsten hun KYC-beleid meestal met de volgende vier hoofdelementen:

  • Klantacceptatiebeleid;
  • Klantidentificatieprocedures;
  • Bewaken van transacties; en.
  • Risicomanagement .

Wat zijn in dit verband de vier belangrijkste elementen van een KYC-beleid?

Het bedrijf heeft zijn KYC-beleid waarin het volgende is opgenomen: vier belangrijke elementen : (i) Klantacceptatie Beleid ; (ii) Klantidentificatieprocedures; (iii) Monitoring van transacties/lopende due diligence; en (iv) Risicobeheer.

Wat is naast bovenstaande KYC periodieke beoordeling? Periodieke KYC CTF beoordelingen worden uitgevoerd op een periodiek basis om ervoor te zorgen dat bestaande klantinformatie up-to-date wordt gehouden. Uw bedrijf of compliance-groep moet ook presteren periodieke beoordelingen om te bevestigen dat de toegewezen risicoclassificatie van elke klant de juiste AML-risicoclassificatie blijft weerspiegelen.

Ook gevraagd, wat zijn KYC-richtlijnen?

KYC betekent "Ken uw klant". Het is een proces waarbij banken informatie verkrijgen over de identiteit en het adres van de klanten. Dit proces helpt ervoor te zorgen dat de diensten van banken niet worden misbruikt. De KYC procedure moet door de banken worden voltooid bij het openen van rekeningen en deze ook periodiek bijwerken.

Wat is KYC en AML?

KYC staat voor "Ken uw klant". Het is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe een bedrijf de identiteit van een klant identificeert en verifieert. KYC is onderdeel van AML , wat staat voor Anti-witwassen van geld . Elke instelling met een goede AML compliance-afdeling doet er goed aan om hun KYC informatie up-to-date.

Aanbevolen: